İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 4, 2023

Summary Info	2023 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	04.12.2023
General Assembly Date	28.12.2023
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.12.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi

2 - Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması

3 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Demerger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	IZFAS 2023 yılı Olağanüstü - 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.12.2023 tarih ve 2023 / 19 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 09:30'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ;

oybirliği ile karar verildi