İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 14, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ LEVENT DAYI	TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	14.05.2014 16:09:41
2	NURİ ŞAHİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	14.05.2014 16:16:12

Ortaklığın Adresi	:	Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	(0232) 441 50 50 (0232) 441 56 66
E-posta adresi	:	menkul@izdemir.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0232) 441 50 50 Dahili: 1345-1346
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üye değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 14.05.2014 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-  Yönetim Kurulu Üyelerimizden  Selim ŞAHİN'in ve İcra Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet BAŞTUĞ' un istifalarının kabulüne ve Ahmet BAŞTUĞ'un İzmir 27. Noterliğince 18.05.2012 tarih 11541 sayı ile düzenlenmiş olan 19 nolu imza sirkülerinde yer alan imza yetkisinin iptaline,

2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet BAŞTUĞ'un seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 14.05.2014 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selim ŞAHİN'in istifası nedeniye yerine atanan, Ahmet BAŞTUĞ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.