İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 5, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ LEVENT DAYI	TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.06.2013 16:31:44
2	İLKER YALÇIN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.06.2013 16:34:16

Ortaklığın Adresi	:	Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	(0232) 441 50 50 (0232) 441 56 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0232) 441 50 50 Dahili: 1345-1346-1320
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 05.06.2013 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-Yönetim Kurulu Üyelerimizden  Hüseyin BAŞTUĞ'un ve İcra Kurulu Üyelerimizden Selim ŞAHİN'in  istifalarının kabulüne ve Selim ŞAHİN'in İzmir 27. Noterliğince 18.05.2012 tarih 11541 sayı ile düzenlenmiş olan 19 nolu imza sirkülerinde yer alan imza yetkisinin iptaline,

2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Selim ŞAHİN'in seçilmesine,

3-  Boşalan İcra Kurulu Üyeliğine Hüseyin BAŞTUĞ'un atanmasına ve 19 nolu imza sirkülerine Ek sirkülerde İcra Kurulu Üyesi olarak 1. derece imza ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 05.06.2013 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

İcra Kurulu Üyeliğine atanan Hüseyin BAŞTUĞ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinin sona ermesi nedeniyle, yerine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selim ŞAHİN'in atanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.