İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	07.03.2017
General Assembly Date	04.04.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	03.04.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

5 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

6 - 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 07.03.2017 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 04.04.2017 Salı günü saat: 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.