İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ LEVENT DAYI	TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28.03.2014 14:55:48
2	NURİ ŞAHİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28.03.2014 14:59:00

Adres	Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon	232 - 4415050
Faks	232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2013 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2014 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Şirketin değişen Bilgilendirme Politikası Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. - Şirketin değişen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde saat 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.