İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 15, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ LEVENT DAYI	TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	15.05.2012 16:11:51
2	İLKER YALÇIN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	15.05.2012 16:13:44

Ortaklığın Adresi	:	Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 35210 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	(232) 441 50 50 - 441 56 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(232) 441 50 50 (Dahili: 1345-1346-1320) 441 56 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	15.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve Genel Kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ayrı ayrı onaylanmıştır.

-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenerek; Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Adil KOÇ, Hüseyin BAŞTUĞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR seçilmiştir.

- Şirketin Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

-2011 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi onaylanmıştır.

- 2012 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim yapacak şirketin seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

-Yıl içinde yapılan toplam 93.181,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, 2011 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı konularında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 8, 9, 11, 12, 22'nci  maddelerinin ve eklenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum başlıklı 36'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilleri okunup, görüşülmüş ve değiştirilmesine

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.