İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 22, 2021

VEKALETNAME

İ Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAY İ T İ CARET ANON İ M Şİ RKET İ

Pay sahibi bulundu ğ um İ Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAY İ T İ CARET ANON İ M Şİ RKET İ’ nin 22.03.2021 Pazartesi günü saat 10:30 ’ da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Ş i ş li / İ stanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İ stanbul Harbiye otelinde yap ı lacak 2019 Y ı l ı Ola ğ an Genel Kurul toplant ı s ı nda a ş a ğı da belirtti ğ im görü ş ler do ğ rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere a ş a ğı da detayl ı olarak tan ı t ı lan …………………………………… vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*); Ad ı Soyad ı / Ticaret Unvan ı :

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras ı ile MERS İ S Numaras ı :

(*) Yabanc ı Uyruklu vekiller için an ı lan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas ı zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A ş a ğı da verilen 1 ve 2 numaral ı bölümler için (a), (b) veya (c) şı klar ı ndan biri seçilerek temsil yetkisinin kapsam ı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakk ı nda;

a) Vekil kendi görü ş ü do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortakl ı k yönetiminin önerileri do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil a ş a ğı da tabloda belirtilen talimatlar do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi taraf ı ndan (c) şı kk ı n ı n seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarilgili genel kurul gündem maddesinin kar şı s ı nda verilen seçeneklerden birini i ş aretlemek (kabulveyared) ve red seçene ğ inin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutana ğı na yaz ı lmas ı talepedilen muhalefet ş erhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılışve ToplantıBaşkanlığı’nın oluşturulmasıve toplantıtutanağının imzalanmasıkonusundayetki verilmesi,
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nun ayrıayrıokunması, 2019 yılıBilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılıfaaliyetleri nedeniyle ayrıayrıibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4.2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaya sunulmasına,
5. Sermaye PiyasasımevzuatıuyarıncaŞirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
6.Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulmasına,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8. 2019 yılıiçinde yapılan bağışve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılıiçin yapılacak bağışve yardım sınırının belirlenmesi,

1. Ş irket Yönetim Kurulu'nun 2019 y ı l ı na ili ş kin kar da ğı t ı m önerisinin görü ş ülmesi ve karara ba ğ lanmas ı

2. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar ı n e ş ve ikinci dereceye kadar kan ve s ı hri yak ı nlar ı na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 y ı l ı içerisinde bu kapsamda gerçekle ş tirilen i ş lemler hakk ı nda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3. Sermaye Piyasas ı Kurulu'nun II-17.1 say ı l ı Kurumsal Yönetim Tebli ğ i'nin 12.maddesinin 4.f ı kras ı uyar ı nca ş irketimiz taraf ı ndan üçüncü ki ş iler lehine verilmi ş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ili ş kin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4. Dilek, temenniler ve kapan ış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek s ı ralan ı r. Azl ığı n ayr ı bir karar tasla ğı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayr ı ca belirtilir.

2. Genel Kurul toplant ı s ı nda ortaya ç ı kabilecek di ğ er konulara ve özellikle azl ı k haklar ı n ı n kullan ı lmas ı na ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görü ş ü do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili de ğ ildir.

c) Vekil a ş a ğı daki özel talimatlar do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TAL İ MATLAR; Varsa pay sahibi taraf ı ndan vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi a ş a ğı daki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istedi ğ i paylar ı belirtir.

1. A ş a ğı da detay ı belirtilen paylar ı m ı n vekil taraf ı ndan temsilini onayl ı yorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numaras ı /Grubu:**

• c) Adet-Nominal de ğ eri:

• ç) Oyda imtiyaz ı olup olmad ığı :

• d) Hamiline-Nama yaz ı l ı oldu ğ u:*

• e) Pay sahibinin sahip oldu ğ u toplam paylara/oy haklar ı na oran ı :

*Kayden İ zlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ili ş kin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK taraf ı ndan haz ı rlanan genel kurula kat ı labilecek pay sahiplerine ili ş kin listede yer alan paylar ı m ı n tümünün vekil taraf ı ndan temsilini onayl ı yorum.

PAY SAH İ B İ N İ N ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras ı ile MERS İ S numaras ı :

• (*)Yabanc ı uyruklu pay sahipleri için an ı lan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas ı zorunludur.

İ MZASI