İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 10, 2015

VEKALETNAME

İ Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAY İ T İ CARET A. Ş .' nin 06.08.2015 günü, saat 15:00'de Topçular Mah. Rami K ış la Cad. Yöntem Vayta ş Plaza No:58/60 Kat:1 D:24 Eyüp/ İ stanbul adresinde yap ı lacak 2014 y ı l ı ola ğ an genel kurul toplant ı s ı nda a ş a ğı da belirtti ğ im görü ş ler do ğ rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzer. ............................. vekil tayin ediyorum.

A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görü ş ü do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil a ş a ğı daki talimatlar do ğ rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir

	VEKALETNAMEYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİTİCARET A.Ş.' nin 06.08.2015 günü, saat 15:00'de Topçular Mah. Rami İ	Kışla Cad. Yö	Kışla Cad. Yö	Kışla Cad. Yö	ntem Vayta	ntem Vayta	ş	ş
	MSİL YETKİSİNİN KAPSAMIil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.il aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidiro:58/60 Kat:1 D:24 Eyüp/stanbul adresinde yapılacak 2014 yılıolağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzer. ............................. vekil tayin ed	görüşler doğriyorum.			ultusunda b		lefetrieni
Günde	n Maddeleri		Kabul	Ret		MuhaŞeh	lefetri
Açılış	ve ToplantıBaşkanlığı’nın oluşturulması,
2014 y	ılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasıve görüşülmesi,
Bağım
	sız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmasıve görüşülmesi,
2014 y
	ılıfinansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasıkonusunda karar verilmesi,
Yöneti	m Kurulu üyelerinin 2014 yılıfaaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
Yöneti	m Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu,6362 sayılıSermaye PiyasasıKanunu ve 660 SayılıKamu Gözetimi, Muhasebe ve DenetimStandartlarıKurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2015 yılına ilişkin BağımsızDenetimŞirketinin seçimi,	lTk Ti K6362lS PiK 660 SlK Gii Mhb Di
2014 yılıhesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacakŞirket,Kar Dağıtım Politikası,ÜcretlendirmePolitikası,Bilgilendirme Politikasının okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması
Sermaye PiyasasımevzuatıuyarıncaŞirketin ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerininbilgilendirilmesi hususunungörüşülmesi ve onaylanması,
Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, YönetimKurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kadar kan ve sıhri hısımlarının,ortaklık veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türlerinden bir işlemi kendi veya başkasıhesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesikapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 yılıhesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel KurulToplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi veonaya sunulması,
Genel Kurul’da oylamaya sunulup bağlanmaksızın; Sermaye PiyasasıMevzuatıve ilgili düzenlemeler kapsamında;Şirket’in2014 yılıhesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkındabilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek kararabağlanması,
Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ilegelir ve menfaat sağlanmadığıhususlarındapaysahiplerine bilgi verilmesi,

c) Vekil ş irket yönetiminin öneriler do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplant ı da ortaya ç ı kabilecek di ğ er konularda vekil a ş a ğı daki talimatlar do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B-ORTA Ğ IN SAH İ P OLDU Ğ U H İ SSE SENED İ N İ N

a)Tertip ve Serisi

b)Numaras ı

c)Adet ve Nominal De ğ eri d)Oyda İ mtiyaz ı Olup Olmad ığı e)Hamiline -Nama Yaz ı l ı Oldu ğ un

ORTA Ğ IN ADI SOYADI veye ÜNVANI İ MZASI ADRES İ

NOT: (A) Bölümünde ,a,b veya c olarak belirtilen şı klardan birisi seçilir.b ve d şı kk ı için aç ı klama yap ı l ı r