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Mar 4, 2019

옵토팩/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		옵토팩(주) 학습실
3. 의안 주요내용		1.회의목적사항    1) 보고사항     - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고    2) 부의안건   가.제1호 의안 : 제16기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건   나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김민권, 사외이사 김지대)   라.제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이내응)   마.제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   바.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민권	1963-05	3년	재선임	現 옵토팩(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지대	1964-03	3년	재선임	現 충북대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이내응	1964-10	3년	재선임	비상근	現 성균관대학교 교수