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iWIN PLUS CO.,LTD. — M&A Activity 2024
Apr 1, 2024
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M&A Activity
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합병등종료보고서 1.1 (주)아이윈플러스 합병등 종료보고서 (합 병)
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 01일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이윈플러스 |
| 대 표 이 사 : | 이준식 |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 |
| (전 화) 043-218-7866 | |
| (홈페이지) http://www.iwinplus.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 주현성 |
| (전 화) 043-218-7866 | |
Ⅰ. 일정
| 구 분 | ㈜아이윈플러스 | ㈜씨엠텍 | |
| (존속회사) | (소멸회사) | ||
| 이사회 결의일 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | |
| 주주명부 폐쇄 공고 | 2024-01-04 | - | |
| 합병계약일 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | |
| 권리주주 확정기준일 (*1) | 2024-02-14 | - | |
| 소규모합병 공고일 | 2024-02-14 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2024-02-14 | - |
| 종료일 | 2024-02-28 | - | |
| 합병승인을 위한 주총 갈음 이사회 승인 (*2) | 2024-02-29 | 2024-02-29 | |
| 채권자 이의제출 공고일 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |
| 종료일 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | |
| 합병기일 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | |
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 (*3) | 2024-04-01 | - | |
| 합병종료보고 공고일 | 2024-04-01 | - | |
| 합병등기신청일 (해산등기신청일) | 2024-04-04 | 2024-04-04 |
(*1) 합병회사에게는 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일이며, 피합병회사에게는 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 권리주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사는 합병회사인 (주)아이윈플러스가 발행주식을 100% 보유하고 있어 별도의 주주명부 확정을 위한 명부폐쇄 절차를 거치지 않을 예정입니다.(*2) 합병회사인 (주)아이윈플러스는 소규모 합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를 이사회결의로 갈음합니다.(*3) 합병회사인 (주)아이윈플러스는 상법 제526조 제3항에 의거하여 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회로 갈음합니다.
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
존속회사(주식회사 아이윈플러스)는 소명회사(주식회사 씨엠텍)의 지분 100%를 보유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행합니다. 이에 합병비율 1:0으로 합병하기로 결의함에 따라, 주식회사 아이윈플러스가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분병동 상황 또한 없습니다.
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
본 합병은 「상법」제 527조의 3 규정에 의한 소규모 합병으로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다 .
다만 , 당사는 「상법」제 527조의 3에 의거하여 2024년 02월 14일 부터 2024년 02월 28일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며 , 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 145명으로 반대의사표시 주식수는 총 210,814주로 반대의사표시 주식수가 당사 발행주식총수의 100분의 20에 미달 (총 발행주식수의 0.64%)하였습니다 . 이에 따라 「상법」제 527조의 3에 의거하여 2024년 02월 29일에 개최한 이사회 (주주총회에 갈음하는 이사회 )에서 소규모합병을 승인하였습니다 .
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
존속회사 (주식회사 아이윈플러스)와 소멸회사 (주식회사 씨 엠텍)는 2024년 02월 29일에 각각 채권자 이의 제출 공고 후 , 채권자 이의 제출 기간 (2024년 02월 29일 ~ 2024년 03월 29일 )을 진행하였고 , 각 채권자에게 최고하였습니다 . 본 보고서 제출일 현재 본 합병에 이의를 제기하는 채권자는 없습니다 . 또한 , 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다 .
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송이 제기된 사실이 없습니다 .
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
존속회사 (주식회사 아이윈플러스)는 소멸회사 (주식회사 씨 엠텍)의 지분 100%를 소유하고 있습니다 . 이에 따라 , 합병비율 1 : 0으로 흡수합병하므로 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며 , 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다 .
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
( 단위 : 천원 )
| 구분 | 합병 전 | 합병 후 | |
| (주 ) 아이윈플러스 | ( 주 ) 씨 엠텍 | ||
| [ 유동자산 ] | 30,819,753 | 6,343,954 | 36,663,707 |
| ㆍ당좌자산 | 29,530,101 | 3,093,897 | 32,123,998 |
| ㆍ재고자산 | 1,213,620 | 3,146,910 | 4,360,530 |
| ㆍ기타유동자산 | 76,032 | 103,147 | 179,179 |
| [ 비유동자산 ] | 39,398,543 | 2,399,877 | 41,798,420 |
| ㆍ투자자산 | 26,155,154 | - | 26,155,154 |
| ㆍ유형자산 | 11,358,951 | 1,273,622 | 12,632,573 |
| ㆍ무형자산 | 495,836 | 614,255 | 1,110,091 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,388,602 | 512,000 | 1,900,602 |
| 자 산 총 계 | 70,218,296 | 8,743,831 | 78,462,127 |
| [ 유동부채 ] | 20,837,267 | 6,097,255 | 26,434,522 |
| [ 비유동부채 ] | 252,082 | 3,928,512 | 4,180,594 |
| 부 채 총 계 | 21,089,349 | 10,025,767 | 30,615,116 |
| ㆍ자본금 | 16,562,673 | 400,000 | 16,962,673 |
| ㆍ자본잉여금 | 38,720,915 | - | 38,720,915 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | - | - | - |
| ㆍ기타자본구성요소 | (1,355,701) | - | (1,355,701) |
| ㆍ이익잉여금 (결손금 ) | (4,798,940) | (1,681,936) | (6,480,876) |
| 자 본 총 계 | 49,128,947 | (1,281,936) | 47,847,011 |
| 부채와 자본 총계 | 70,218,296 | 8,743,831 | 78,462,127 |
※ 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주 )아이윈플러스, (주 )씨엠텍의 2023년 12월 31일 기준 별도재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일 (2024년 04월 01일 ) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다 .