iWIN PLUS CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

폴라리스웍스/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-02
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건은 미정으로 추후 재결의 예정입니다.	[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 사내이사    이준식 선임의 건  - 제2-2호 의안 사내이사    박기홍 선임의 건  - 제2-3호 의안 사외이사    김현영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건  - 제3-1호 의안 감사 변태철    선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 정정신고 할 예정입니다.	상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.) -변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-13
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)폴라리스웍스 1층 학습실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 사내이사 이준식 선임의 건   - 제2-2호 의안 사내이사 박기홍 선임의 건   - 제2-3호 의안 사외이사 김현영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안 감사 변태철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.) -변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.)
※관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준식	1956-09	3	신규선임	아주대학교 산업공학과 전) 한라공조㈜ 전무 전) 덴소코리아㈜ 사장 현) ㈜노마 대표이사
박기홍	1969-08	3	신규선임	전) 삼성제약㈜ 상무이사 전) ㈜이피코리아 대표이사 현) ㈜프로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현영	1970-02	3	신규선임	동아대학교 법학과 전) 법무법인 부경 변호사 현) 법무법인 선인 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변태철	1970-02	3	신규선임	비상근	부경대학교 경영대학원 현) ㈜아이윈 상무이사 현) ㈜씨텍시스템 이사 현) ㈜이웰에너지 이사 현) ㈜이웰 이사