iWIN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아이윈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		(주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 25기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 - 제16조 기준일 - 제17조 전환사채의 발행 - 제56조 이익배당 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 조병호 재선임 3-2 사외이사 이완수 재선임 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1955-07	3년	재선임	현대자동차 개발과장 (주)광진윈텍 부사장 現(주)아이윈오토 대표이사 現(주)아이윈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완수	1979-04	3년	재선임	변리사, 세무사 등록 부산광역시 행정심판위원 現법무법인 해원 변호사	-