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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

광진윈텍/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시00분
2. 장소		(주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항          1. 감사의 감사보고        2. 영업보고        3. 외부감사인 선임보고    4. 내부회계관리제도 실태보고   나. 부의안건        1. 제 22기(2020년1월1일～2020년12월31일)       재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계       산서(안) 승인의 건       (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금         120원 배당)    2. 정관 일부 변경의 건    3. 이사 선임의 건       3-1 사내이사 조병호 신규선임       3-2 사외이사 이완수 신규선임          4. 감사 선임의 건       4-1 비상근감사 서부교 신규선임    5. 이사 보수한도 승인의 건        6. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1955-07	3년	신규선임	現) (주)광진윈텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완수	1979-04	3년	신규선임	現) 법무법인 해원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서부교	1968-10	3년	신규선임	비상근	現) 세무법인 태정 세무사