iWIN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Jun 14, 2024

아이윈/전환가액의조정/(2024.06.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	1,304	1,199
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	7,700,000,000	KRW : South-Korean Won	5,904,907	6,422,018
3. 조정사유		본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액으로, 신규 전환사채 발행
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가액은 그 하회하는 발행가액으로 조정한다. 회사가 발행하는 우선주식 또는 주식관련사채의 전환가액(또는 행사가액)이 조정되어 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하게 되는 경우에는 전환가액은 그 하회하는 전환가액(또는 행사가액)으로 조정된다. 2. 조정방법 (A) 조정 전 전환가액 : 1,304원 (B) 신규 발행 전환사채 전환가액 : 1,199원 (C) 조정 후 전환가액(MIN(A, B)) : 1,199원
5. 조정가액 적용일		2024-05-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음. - 상기 전환가액은 계약조항에 따라 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 발행된 제8회 전환사채의 전환가액기준으로 산정된 금액입니다.
※ 관련공시		2024-03-25 전환가액의조정 2024-05-07 전환사채권발행결정(제8회차) 2024-05-09 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-11 전환사채권발행결정(제6회차)