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AGM Information • Mar 30, 2021

광진윈텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,777		- 매출액
- 부채총계	44,357		- 영업이익	1,670
- 자본금	4,829		- 당기순이익	1,652
- 자본총계	39,420		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	96,091		- 매출액
- 부채총계	50,888		- 영업이익	3,200
- 자본금	4,829		- 당기순이익	2,032
- 자본총계	45,203		*주당순이익(원)	192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,084,191,360
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(제 1호 의안)   제22기(2020.01.01~2020.12.31)   재무제표, 연결재무제표 및   이익잉여금처분계산서(안)승인의 건   (*이익배당 예정내용 : 보통주식   1주당 현금 120원 배당) ▶ 원안대로 가결. (제 2호 의안)   정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결. (제 3호 의안)   이사 선임의 건   3-1 사내이사 조병호 신규선임   3-2 사외이사 이완수 신규선임 ▶ 원안대로 가결. (제 4호 의안)   감사 선임의 건   4-1 비상근감사 서부교 신규선임 ▶ 원안대로 가결. (제 5호 의안)   이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결. (제 6호 의안)   감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1955-07	3년	신규선임	現) (주)광진윈텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완수	1979-04	3년	신규선임	現) 법무법인 해원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서부교	1968-10	3년	신규선임	비상근	現) 세무법인 태정 세무사