IVISIONWORKS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

아이비젼웍스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학21로54 (주)아이비젼웍스 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 :영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제11기 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부변경 승인의 건	-
제3호의안	사외이사 선임의 건	사외이사 박재형
제4호의안	감사 선임의 건	감사 박형수
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재형	1970-07	3년	신규선임	(現)금강회계법인대표이사 (前)삼일회계법인파트너회 계사	대전연구원(공익법인) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형수	1976-11	3년	재선임	비상근	(現) 신승회계법인 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-