IT'S HANBUL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

잇츠한불/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		508,119	- 매출액
- 부채총계		39,818	- 영업이익	3,755
- 자본금		10,965	- 당기순이익	-3,502
- 자본총계		468,301	*주당순이익(원)	-807
나. 개별(별도)	- 자산총계		429,331	- 매출액
- 부채총계		13,123	- 영업이익	-19,930
- 자본금		10,965	- 당기순이익	-14,958
- 자본총계		416,208	*주당순이익(원)	-849
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,761,659,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 사내이사 3명 감사위원 3명 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 사외이사 김경원 선임     제2-2호 : 사외이사 이성규 선임     제2-3호 : 사내이사 임병철 선임     제2-4호 : 사내이사 임진성 선임     제2-5호 : 사내이사 김양수 선임 ☞ 원안대로 가결 -제3호의안 : 감사위원 선임의 건     제3-1호 : 감사위원 김경원 선임     제3-2호 : 감사위원 이성규 선임 ☞ 원안대로 가결 -제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병철	1959-02	3	재선임	'06~'15년 (주)잇츠스킨 대표이사 '15~'17년 (주)잇츠스킨 회장 '17~ 현재 (주)잇츠한불 회장
임진성	1986-01	3	재선임	'12~'17년 한불화장품(주) 부장 '17~'18년 한불화장품(주) 전략기획실장 '18~'20년 (주)잇츠한불 전략기획실장 '20~ 현재 (주)잇츠한불 전무
김양수	1970-07	3	신규선임	'08~'12년 CJ오쇼핑 '12~'20년 (주)네오팜 영업본부장 '20~ 현재 (주)네오팜 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원	1959-03	3	재선임	'09~'11년 CJ(주) 전략총괄 부사장 '12~'15년 대성그룹 디큐브시티 대표 '15~'16년 대성합동지주 사장 '16~ 현재 세종대학교 교수	없음
이성규	1959-02	3	재선임	'03~'04년 서울동부지검 부장검사 '04~'05년 부산고등검찰청 검사 '05~ 현재 김앤장법률사무소 변호사	없음
김덕균	1956-03	3	신규선임	'09~'11년 서울지방국세청 조사팀장 '11~'14년 동대문세무서 법인세과장 '14~ 현재 세명세무법인 대표세무사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경원	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09~'11년 CJ(주) 전략총괄 부사장 '12~'15년 대성그룹 디큐브시티 대표 '15~'16년 대성합동지주 사장 '16~ 현재 세종대학교 교수
이성규	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'03~'04년 서울동부지검 부장검사 '04~'05년 부산고등검찰청 검사 '05~ 현재 김앤장법률사무소 변호사
김덕균	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'09~'11년 서울지방국세청 조사팀장 '11~'14년 동대문세무서 법인세과장 '14~ 현재 세명세무법인 대표세무사