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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

아이톡시/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 427, 7층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태수	1969-02	3년	신규선임	상근	1996. 07 ~ 2002. 06 LG카드 감사팀 과장 2002. 09 ~ 2018. 02 신한은행 부지점장 2021. 04 ~ 현재 신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장