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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아이톡시/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 427 파모소빌딩 5층 아이톡시 회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정