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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

아이톡시/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 11층, 회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호  사외이사 최재호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호  감사 김태수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재호	1975-04	3	신규선임	전)(주)위더스게임 대표이사 전)(주)룽투코리아 대외협력실 이사 전)(주)위메이드엔터테인먼트 IR 팀장 전)(주)드래곤플라이 IR팀 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태수	1969-02	3	신규선임	비상근	현)(주)오라인베스먼트 감사 현)신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장 전)신한은행 부지점장 전)LG카드 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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