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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 15, 2020

아이톡시/주주총회소집결의/(2020.12.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.11.13.
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(미확정)	제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 손홍근 선임의 건 2-2 사내이사 전봉규 선임의 건 2-3 사외이사 진동규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이건섭 선임의 건
이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역	-	사내이사 손홍근 사내이사 전봉규 사외이사 진동규 감사 이건섭

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-30
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 12층
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 손홍근 선임의 건 2-2 사내이사 전봉규 선임의 건 2-3 사외이사 진동규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이건섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-11-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손홍근	1967-06	3	신규선임	전.의료법인중원의료재단이사장 현.중국북경은파치에과기유한공사 동사장 현. KAAA(주) 대표이사
전봉규	1969-09	3	신규선임	카자흐스탄 알파그룹 회장 (주) 메디앤코리아 부회장 (주) 알파미디어 회장 (주) 케어마일 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진동규	1983-04	3	신규선임	전. 알파미디어코리아 팀장 현.(주)팁앤샵 대표이사	(주)팁앤샵 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건섭	1971-11	3	신규선임	비상근	전.(주)세종벤처파트너스.창투사.투자심사역 현.코리아에셋투자증권(주) 금융벤처부문상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	78. 체내외 진단용 제품, 의료기기, 원료, 시약개발, 제조 및 도.소매업 79. 의료기기 및 전자제품 개발, 제조 및 도.소매업 80. 카메라, 소프트웨어 개발, 제조 및 도.소매업 81. 방역, 방충, 소독약품, 위생용품 등 개발, 제조 및 도.소매 서비스업 82. 방역용품 연구, 제조 및 도.소매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-