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AGM Information • Dec 16, 2025

아이톡시/주주총회소집결의/(2025.12.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-11-12
3. 정정사유	개최일 변경 및 의안주요내용 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-12-31	2026-01-14
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정용원 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김남희 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박성빈 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신욱호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한우엽 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박세환 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성빈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이세영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 심동민 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신욱호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박세환 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-14
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성빈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이세영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 심동민 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신욱호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박세환 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성빈	1981-10	3년	신규선임	전) 에어부산 대리 현) ㈜봄 대표 현) ㈜도시애 본부장
이세영	1976-12	3년	신규선임	전) 이트레이드증권 증권전문가 현) (주)에스오디 대표이사 현) (주)에스오디랩 대표이사
심동민	1982-11	3년	신규선임	전) SK(주) 신규사업기획담당 현) (주)멤레이비티 사내이사 현) (주)율호 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신욱호	1976-01	3년	신규선임	전) ㈜글로스타 부사장 전) 비나인인베스트먼트그룹 대표이사 현) 신앤킴파트너스 대표이사	신앤킴파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박세환	1969-05	3년	신규선임	비상근	전) 예스24㈜ 마케팅 팀장 전) ㈜스포츠앤스토리 부사장 전) 오엑스인사이트 이사 현) ㈜애드밀 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	89. 컴퓨터 및 주변기기 제조업 및 도소매업 90. AI·빅데이터·클라우드(ABC) 사업		신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-