ITOXI Corp. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

아이톡시/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층, 회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건 제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건 제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김민규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전봉규	1969-09	3년	재선임	현) (주)아이톡시 대표이사 전) (주)케어마일 대표이사 전) 카자흐스탄 알파그룹 회장
진동규	1983-04	3년	신규선임	현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사 전) (주)팁앤샵 대표이사 전) 알파미디어코리아 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백주현	1957-05	3년	신규선임	현) 법무법인 세종 고문 전) 주 카자흐스탄 대사 전) 재외동포영사국장	-
이지은	1974-10	3년	신규선임	현) 법무법인 건우 현) 법제처 법령심의위원회 위원 현) 디지털경제포럼 비상임이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민규	1972-03	3년	신규선임	상근	전) 한국씨티은행 영업추진부 차장 전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31