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AGM Information • Mar 31, 2023

아이톡시/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,157		- 매출액
- 부채총계	6,839		- 영업이익	895
- 자본금	10,817		- 당기순이익	-46
- 자본총계	7,318		*주당순이익(원)	-2
나. 연결	- 자산총계	14,167		- 매출액
- 부채총계	6,841		- 영업이익	718
- 자본금	10,817		- 당기순이익	-407
- 자본총계	7,326		*주당순이익(원)	-20
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건 제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건 제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김민규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전봉규	1969-09	3년	재선임	현) (주)아이톡시 대표이사 전) (주)케어마일 대표이사 전) 카자흐스탄 알파그룹 회장
진동규	1983-04	3년	신규선임	현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사 전) (주) 팁앤샵 대표이사 전) 알파미디어코리아 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백주현	1957-05	3년	신규선임	현) 법무법인 세종 고문 전) 주 카자흐스탄 대사 전) 재외동포영사국장	-
이지은	1974-10	3년	신규선임	현) 법무법인 건우 현) 법제처 법령심의위원회 위원 현) 디지털경제포럼 비상임이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민규	1972-03	3년	신규선임	상근	전) 한국씨티은행 영업추진부 차장 전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31