ITM Semiconductor Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 개정의 건	-
2-1	자기주식의 보유 또는 처분	-
2-2	주주총회 소집지	-
2-3	독립이사의 수, 명칭 등	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 나혁휘 재선임의 건	-
3-2	사외이사 이재일 신규선임의 건	-
3-3	기타비상무이사 신종철 재선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나혁휘	1964-12	1년	재선임	㈜파워로직스 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사
신종철	1973-04	1년	재선임	NICE홀딩스 감사실장 NICE홀딩스 정도경영실장 現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1년	신규선임	딜로이트안진회계법인 부대표 現 대주회계법인 부대표	대주회계법인(사내이사)