ITM Semiconductor Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *보통주 1주당 예정배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영, 사채발행한도 증액, 이사의 수 한도 확대) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 선임의 건   제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-28 감사보고서 제출 2022-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나혁휘	1964-12	3년	재선임	㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~)
조대민	1971-04	3년	신규선임	㈜NICE홀딩스 미래사업실장('12~'16) NICE정보통신㈜ 기획관리본부장('16~'19) 現 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장('20~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양병수	1965-12	3년	신규선임	국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문 ('19~'20) 영앤진세무법인 부회장 ('20~'21) 現 법무법인 율촌 고문 ('22~)	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-각종 자동차 및 기타 이동수단용 부품(모듈)의 개발, 제조 및 판매업 -전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업		전장부품 및 전자담배 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-