ITM Semiconductor Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60 (주)아이티엠반도체 본사 대교육장
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)   ＊ 제3-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건   ＊ 제3-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건   ＊ 제3-3호 의안 : 사외이사 김성진 재선임의 건 ※ 이사 후보자들의 임기종료 시기와 정기주주총회시기를 일치시키기 위하여 정기주주총회일에 사임후 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ※ 박상태 상근감사 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대규	1963-04	3년	재선임	삼성SDI 그룹장 ㈜에너벨리 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 부사장
황호석	1968-12	3년	재선임	㈜코디에스 상무 現 ㈜아이티엠반도체 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1973-02	3년	재선임	법무법인(유)율촌 변호사 現 법무법인(유)화우 변호사 現 ㈜아이티엠반도체 사외이사	(주)큐더스벤처스 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상태	1951-09	3년	재선임	상근	관세청 차장 한국신용평가정보㈜ 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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