ITM Semiconductor Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 제33조(이사의 임기) 제2-2호 의안 : 제55조(분기배당) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나혁휘	1964-12	1년	재선임	㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~)
신종철	1973-04	1년	신규선임	㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장('12~'18) ㈜NICE홀딩스 감사실장('19) ㈜NICE홀딩스 정도경영실장('20~'23) 現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장('24~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양병수	1965-12	1년	재선임	국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문('19~'20) 영앤진세무법인 부회장('20~'21) 現 법무법인 율촌 상임고문('22~)	롯데글로벌로지스(주) (사외이사,감사위원장)