ITM Semiconductor Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임병일 신규선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대규	1963-04	3	재선임	삼성SDI 그룹장('94~'07) ㈜에너벨리 대표이사('14) 現 ㈜아이티엠반도체 영업본부장('14~)
황호석	1968-12	3	재선임	㈜코디에스 상무('10~'12) 現 ㈜아이티엠반도체 개발본부장('12~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임병일	1962-01	3	신규선임	광주지방법원 등 판사('91~'98) 열린합동법률 사무소 변호사('98~'00) 現 법무법인(유)세종 변호사('01~)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현근	1956-02	3	신규선임	상근	농협중앙회 상무('13~'14) 농협 하나로유통 대표이사('15~'16) (주)디오 감사('18~'24)