ITEYES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 감사의 감사보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제14기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 이성남 선임의 건	재선임
2-2호의안	사내이사 석동한 선임의 건	재선임
2-3호의안	기타비상무이사 주태한 선임의 건	재선임
2-4호의안	사외이사 김형석 선임의 건	재선임
3호의안	이사보수 한도액 승인의 건	-
3-1호의안	사내이사 이성남 보수한도액 승인의 건	-
3-2호의안	사내이사 석동한 보수한도액 승인의 건	-
3-3호의안	기타비상무이사 주태한 보수한도액 승인의 건	-
3-4호의안	사외이사 김형석 보수한도액 승인의 건	-
4호의안	감사보수 한도액 승인의 건	-
5호의안	주식매수선택권 부여 및 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성남	1970-05	2년	재선임	*경희대 경제학과(`94.02) *아이티아이즈(`13.12~) *코오롱베니트㈜ 금융사업팀장(`10.04~`13.12) *CIES 금융영업대표(`06.01~`10.03) *골드트훕스 대표이사(`00.03~`05.12) *서울일렌트론 경영관리실장(`95.10~`00.02)
석동한	1966-01	2년	재선임	*중앙대학교 경영학과(`89.01) *아이티아이즈(`20.09~) *한국거래소(`20.06~`20.06) *코스콤(`89.01~`20.06)
주태한	1969-11	2년	재선임	서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형석	1970-08	2년	재선임	전남대학교 의과대학 병리학 박사 현) 전남대학교 교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장 현) 대한법의학회 수석부회장 현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원 현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장	-