ITEYES Inc. — AGM Information 2025

Sep 29, 2025

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2025.09.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-01
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 사내이사 및 사외이사 선임의 건(세부안건 미확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 김형석 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 세부안건은 현재 미확정으로 추후 이사회를 통하여 세부안건을 확정할 예정입니다. - 세부안건 확정시 정정공시를 진행 할 예정입니다.	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 은행로 37,5층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 김형석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 변경시 공시를 통하여 안내할 예정입니다.
※관련공시	2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성남	1970-05	2년	재선임	경희대학교 경제학과 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장 골드트룹스 대표이사 현) ㈜아이티아이즈 대표이사
석동한	1966-01	2년	재선임	중앙대학교 경영학과 코스콤 경영본부장 한국거래소 CISO/CPO 현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자
주태한	1969-11	2년	재선임	서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형석	1970-08	2026년 3월 27일 까지	신규선임	전남대학교 의과대학 병리학 박사 현) 전남대학교 교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장 현) 대한법의학회 수석부회장 현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원 현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장	없음