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AGM Information • Sep 12, 2023

아이티아이즈/임시주주총회결과/(2023.09.12)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 \=> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건 \=> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-09-12
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 임시주주총회의 제1호의안인 정관변경의 건이 주주총회에서 원안대로 승인되었으므로 선임된 이사들의 임기는 2년입니다. - 이번 임시주주총회로 선임된 사내이사 이성남, 최재운, 석동한, 기타비상무이사 주태한의 임기시작일은 2023년 10월 15일입니다. - 김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회에서 승인받았습니다.
※관련공시	2023-08-28 주주총회소집공고 2023-08-28 주주총회소집결의 2023-07-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성남	1970-05	2년	재선임	경희대학교 경제학과 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장 골드트룹스 대표이사 현) ㈜아이티아이즈 대표이사
최재운	1970-02	2년	재선임	경희대학교 경제학과 신한은행 신용기획부 신한카드 리스크관리부 기획파트장 현) ㈜아이티아이즈 핀테크본부장
석동한	1966-01	2년	신규선임	중앙대학교 경영학과 코스콤 경영본부장 한국거래소 CISO/CPO 현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자
주태한	1969-11	2년	신규선임	서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사