Itera — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 15, 2010

Til generalforsamlingen i Itera Consulting Group ASA

Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen den 30. april 2009. Komiteen har bestått av Geir Moe, Gisle Evensen og Erik Sandersen. Sistnevnte har fungert som komiteens leder. Det har vært gjennomført to møter. Det øvrige arbeidet har foregått på telefon.

Valg av styre

Valgkomiteen innstiller på å øke styret med én person ved at dagens styremedlemmer fortsetter og at Johan Lindqvist tiltrer som nytt styremedlem:

• Gunnar Gjørtz, styreleder (gjenvalg)
• Mimi K. Berdal, nestleder (gjenvalg)
• Brita Eilertsen, styremedlem (gjenvalg)
• Jon Markus Lervik, styremedlem (gjenvalg)
• Johan Lindqvist, styremedlem (ny)

Johan Lindqvist (40) er svensk statsborger og har solid bakgrunn fra IT-bransjen inkludert fra ICL og som konsernsjef i Telecomputing ASA. Han har hatt flere styreverv og er for tiden bl.a. styreleder i Apptix ASA.

Honorar til styret

Valgkomiteen har valgt å videreføre honorarstrukturen som er besluttet på tidligere generalforsamlinger, senest 30. april 2009. Basert på dette foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2009/2010:

• Styreleder, kr 300.000
• Nestleder, kr 225.000
• Styremedlem, kr 175.000

Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret for kommende periode, men at det vurderes å gi et tilleggshonorar dersom styrearbeidet har medført en vesentlig større arbeidsbelastning enn normalt.

Valgkomiteen foreslår å videreføre ordningen med at avtalt ekstraordinært arbeid av styrets medlemmer honoreres med NOK 900,- pr time.

Valg av valgkomite

I henhold til vedtektenes § 6 og valgkomiteens instruks skal sammensetningen i valgkomiteen besluttes av de største aksjonærene. Valgkomiteen har konsultert selskapets største aksjonærer og foreslår følgende kandidater:

• Erik Sandersen (gjenvalg)
• Gisle Evensen (gjenvalg)
• Olav Werner Pedersen (ny)

Oslo, 9. april 2010

Erik Sandersen sign.
Valgkomiteens leder