Itera

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, tirsdag 22. mai 2018 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Styret har følgende forslag til dagsorden:

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.

6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.

8 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen.

9 Styrets forslag om innføring av aksjekjøpsprogram for ledende ansatte.

10 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve egne aksjer.

11 Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2017

12 Valg av styre og valgkomite.

13 Valg av revisor.

Oslo, den 30. april 2018

for Styret i Itera ASA

Morten Thorkildsen

Styreleder, sign.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.