AI assistant
Itera — AGM Information 2020
May 25, 2020
3639_rns_2020-05-25_8e59aabb-e8bf-48fe-b121-d160522aad96.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ITERA ASA
Den 25. mai 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.00.
Til behandling forelå følgende:
$\mathbf{1}$ Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Thorkildsen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
I henhold til fortegnelsen, var i alt 48.864.577 aksjer og 835.057 egeneide aksjer og like mange stemmer representent på generalforsamlingen, tilsvarende totalt 60,1% av stemmeberettiget aksjekapital og stemmene. Av stemmene var 6.754.244 representert ved fullmakt. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
$\overline{2}$ . Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen
Som møteleder ble styreleder Morten Thorkildsen valgt.
Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Olav W Pedersen valgt.
3. Godkiennelse av innkalling og dagsorden
Verken aksjonærene eller styrets medlemmer hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
«Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes i sin helhet. Årets overskudd i Itera ASA på TNOK 44 517 disponeres som følger:
- TNOK 24 656 utbetalt som tilleggsutbytte i 2019.
- TNOK 16 437 til ordinært utbytte, tilsvarende kr 0,20 pr. aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksieeiere pr. datoen for generalforsamlingen 25. mai 2020. Aksien vil bli notert eksklusivt utbytte den 26. mai 2020. Utbytte utbetales 4. juni 2020.
- TNOK 3 424 til Annen egenkapital.»
5. Godkjennelse av honorar til styret, underutvalg og valgkomité
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
«Følgende honorarstruktur for styret for 2019/2020 besluttes:
- Styreleder kr. 325.000 $\bullet$
- Styremedlem, aksjonærvalgt kr. 200.000
- Styremedlem, ansattvalgt kr. 20,000
For kommende periode foreslår valgkomitéen å holde honorarene uendret. 50 % av forventet honorar kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden.
Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene påtar seg særskilte oppgaver for selskapet utover hva som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem.
Følgende honorarstruktur for underutvalg av styret for 2019/2020 godkiennes:
| Revisjonsutvalget | |||
|---|---|---|---|
| $\Omega$ | Leder | kr. 25.000 | |
| $\cap$ | Medlem | kr. 20.000 | |
| Kompensasjonsutvalget | |||
| $\Omega$ | Leder | kr. 15.000 |
| $\circ$ | Medlem | kr. 10.000 |
|---|---|---|
Følgende honorarstruktur for valgkomiteen for 2019/2020 godkiennes:
| Leder: | kr. 30.000 |
|---|---|
Medlem: kr. 15.000.»
G Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning for Itera ASA vedrørende tjenester gjeldende for 2019regnskapet:
Revisors honorar dekkes etter regning til kr. 332.000.
7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte
Styreleder gikk gjennom styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.
Retningslinjene fremgår av note 9 i selskapets årsrapport.
I samsvar med bestemmelsen i allmennaksieloven § 6-16 a. ifr. § 5-6 tredie ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinier for lederlønnsfastsettelsen.
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
8. Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
- «Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil $\mathbf{1}$ 1.300.000 aksjer. Innløsningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge inntil 600.000 aksjer med tre års bindingstid og tilhørende $2.$ verdsettelsesrabatt til utvalgte nøkkelmedarbeidere. Detaljerte vilkår fastsettes av styret.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøve aksiekapitalen i Itera ASA med maksimum NOK $\mathcal{B}$ 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.331 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
-
- Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
-
- Fullmakten skal brukes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kiøp av formuesgjenstander etc. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, if. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5
-
- Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, if. allmennaksjeloven § 10- $19(2)$
- Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 25. mai 2020 og til og med 30. juni 2021. $Z_{\rm c}$
Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å forhøye selskapets aksjekapital vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2019.»
9. Fullmakt til å erverve egne aksjer
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
" Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2021 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 22. mai 2019. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er kr. 1.232.799 som tilsvarer 4.109.331 aksjer pålydende kr. 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være kr. 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum kr. 20, likevel slik at vederlaget ikke skal overstige børskursen.
Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjekjøps- og aksieopsionsprogram for konsernets ansatte.
Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for ervery av egne aksier eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksieeierne etterleves."
$10.$ Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2019
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
"Styret tildeles fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2019, jfr. allmennaksjelovens § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2021 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 22. mai 2019.»
$11.$ Valg av styre og valgkomité
$11.1.$ Valg av styre
Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:
" Generalforsamlingen har valgt følgende styre for perioden 2020/2021:
- Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)
- Marianne Killengreen, Styremedlem (ny) $\blacksquare$
- Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg) $\blacksquare$
- Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)»
- $11.2$ Valg av valgkomité
Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:
"Olav Werner Pedersen ble gjenvalgt og Bjørn Wicklund og Fredrik Thoresen ble valgt inn til valgkomiteen. Komiteen velger selv sin leder."
Alle beslutningene var enstemmige.
Ytterligere saker forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.30.
Oslo, den 25. mai 2020
Morten Thorkildsen (Møteleder)
eil
Olav W Pedersen (Medundertegner)
Vedlegg:
- Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert $\mathbf{1}$ .
- Stemmeresultater $2.$
VEDLEGG1
FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER
REPRESENTERT
| ISIN: | NO0010001118 |
|---|---|
| General meeting date | 25.05.2020 |
| Today: | 25.05.2020 |
Number of persons with voting rights represented/attended:
| Number of shares | %sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 82 186 624 | |
| -own shares of the company | 835057 | |
| Total shares with voting rights | 81 351 567 | |
| Represented by own shares | 42 110 333 | 51.76% |
| Sum own shares | 42 110 333 | 51.76% |
| Represented by proxy | 6 754 244 | 8.30% |
| Represented by voting instruction | 0 | 0.00% |
| Sum proxy shares | 6 754 244 | 8.30% |
| Total represented with voting rights | 48 864 577 | 60.07% |
| Total represented by share capital | 48 864 577 | 59.46% |
Morten Thorkildsen
(Møteleder / Chairperson)
Olav W Pedersen (Medundertegner / Co-signer)
$\theta$ $\overline{\mathbf{a}}$
VEDLEGG 2
STEMMERESULTATER
| ISIN: | NO0010001118 | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date | 25.05.2020 | |||
| Today: | 25.05.2020 | |||
| Shares class | FOR | Against | Abstain | |
| Agenda item 2 Election of a chairperson to preside over the meeting and at least one additional person to countersign the minutes together with the chairperson |
||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | ||
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 3 Approval of the Notice of the meeting and the agenda | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | $\Omega$ | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 4 Approval of the Annual Accounts and Annual Report | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | $\bf{0}$ | 0 | |
| Agenda item 5 Approval of the remuneration of the Board of Directors, Audit Committee, Compensation Committee and Nomination Committee |
||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | $\bf{0}$ | 0 |
| Agenda item 6 Determination of the fees payable to the Auditor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 48 864 577 | $\Omega$ | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 7 The Board of Directors' statement regarding the determination of salary | ||||
| and other remuneration paid to senior employees | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 8 Authorisation to increase the Company's share capital | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 9 Authorisation to acquire own shares | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | $\bf{0}$ | 0 | |
| Agenda item 10 Authorisation for the Board to approve a supplementary dividend based on the company's annual financial accounts for 2018 |
||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| Agenda item 11 Election of the Board of Directors and the Nomination Committee | ||||
| Ordinær | 48 864 577 | 0 | 0 | |
| votes cast in% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in% | 59.46 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 48 864 577 | 0 | 0 |
Morten Thorkildsen
(Møteleder / Chairperson)
Olav W Pedersen (Medundertegner / Co-signer)