ITEK, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

아이텍/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 박종덕 선임의 건(신규선임)	-
3-2호 의안	사외이사 김강수 선임의 건(신규선임)	-
3-3호 의안	사외이사 전성대 선임의 건(신규선임)	-
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종덕	1966-07	3	신규선임	서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 단국대학교 도시계획 및 부동산학과 박사 前BNK투자증권 부동산금융본부 상무 前한양증권 IB전략금융본부 본부장 現산림조합중앙회 거액여신 외부심사전문위원 現조인에셋 글로벌자산운용 부동산투자금융부문 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김강수	1968-12	3	신규선임	미국 조지와싱톤대학교 경영대학원 경영학과 졸업 前휴먼자산운용사 이사 前비욘드 자산운용사 수석자문위원 前히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표	히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표
전성대	1985-02	3	신규선임	부산대학교 경영학과 졸업 前제일회계법인 現다현회계법인	다현회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	54. 연성 동판 적층판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 "FCCL"이라 한다.)의 제조, 가공, 컨설팅 및 판매업 55. FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 56. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 57. FCCL 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업 58. 신기술 개발, 기술컨설팅, 기술 판매 및 기타 용역제공업 59. 각호와 관련된 각종 상품의 매매, 위·수탁매매, 대리 및 중개업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	9. 생물학적 제제 제조 및 유통업 10. 생물학적 제제의 신기술 연구		일부 사업목적 삭제