ITEK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

아이텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 남기봉 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장혁	1973-09	3	재선임	인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 現 아이텍(주) 대표이사
이중엽	1969-09	3	재선임	덕수상업고등학교 졸업 前 아이텍씨앤씨 대표이사 現 삼성메디코스(주) 사내이사 現 아이텍(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기봉	1968-09	3	신규선임	강남대학교 대학원 졸업(세무학박사) 前 금융감독원 금융감독자문위원 現 한울회계법인 이사	한울회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조윤호	1965-01	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸업 서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료 現 아이텍(주) 상근감사