ITEK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

아이텍/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-10
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용  나. 부의 안건    제2호 의안:정관 변경의 건    제3호 의안:이사 선임의 건	나. 부의 안건    제2호 의안:정관 변경의 건              (추후확정)    제3호 의안:이사 선임의 건               (추후확정)	나. 부의 안건    제2호 의안:정관 일부 변경의 건    제3호 의안:이사 선임의 건     -제3-1호 의안:사내이사 최현식 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-02-10	2022-03-10

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 부의안건    제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 최현식 재선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현식	1966-02	3	재선임	현) (주)포틀랜드아시아 사내이사 현) 아이텍(주) 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-