ITEK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

아이텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정)   제3호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(추후확정)   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정
※관련공시	-