ITEK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

아이텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용  나.부의 안건   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건	나.부의 안건  제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정)  제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정)  제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정)	나.부의 안건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함)  제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건   -제3-2호 의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건   -제3-3호 의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건   -제3-4호 의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건  제4호 의안: 감사 선임의 건   -제4-1호 의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2021-02-25	2021-03-11

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가 포함)    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건     제3-3호 의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건     제3-4호 의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장혁	1973-09	3	재선임	인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 현 아이텍(주) 대표이사
이중엽	1969-09	3	신규선임	덕수상업고등학교 졸업 현 아이텍에이치앤디 대표이사 현 삼성메디코스(주) 이사 전 크린에어테크놀러지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손운수	1968-03	3	신규선임	순천향대학교 졸업 현 더블유엠파트너스 대표 전 네띠앙 대표	더블유엠파트너스 대표
고재욱	1977-02	3	신규선임	연세대학교 졸업 전 맥쿼리투신운용 상무 전 흥국투신운용 과장 전 하나대투증권 연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조윤호	1965-01	3	신규선임	상근	고려대학교 졸업 서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42.이차 전지 소재의 제조 및 판매업 43.전기전자·반도채 재료의 제조 및 판매업 44.연료전지 소재의 제조 및 판매업 45.정밀화학소재 제조 및 판매업 46.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 47.친환경 소재의 제조 및 판매업 48.환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업 49.탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 50.그래핀 관련 사업 51.위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-