ITEK, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 3, 2021

아이텍/주주총회소집결의/(2021.11.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-05
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 삭제)
4. 이사회결의일(결정일)	2021-10-05	2021-11-03

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 삭제)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-10-05 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	40. 플라스틱 제품 제조 및 가공업. 41. 플라스틱 제품 도,소매업. 42. 고밀도탄소재표(그래핀)개발 및 제공업 43. 고밀도 탄소재표(그래핀)관련  제조 및 판매업 44. 첨단소재(그래핀,그래핀 복합소재) 제조업 및 판매업 45. 탄소소재 및 소자(그래핀,폴리그래핀,탄소섬유)제조 및 판매업 46. 탄소섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매 47. 플라스틱소재 제조 및 판매업 48. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 49. 그래핀콤파운드의 제조를 위한 제반기술개발과 이를 활용한 제품의 제조 및 판매 50. 그래핀이 함유된 합성수지 중합중간재의 제조 51. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위 52. 그래핀, 폴리머 필름의 제조 및 판매업 53. 기능성 폴리머재료의 제조 및 판매업 54. 신소재 개발 및 생산업 55. 표면보호재 제조 및 판매업 56. 복합소재코팅업 57. 의료기기, 의료용 기구, 의료용 진단 기구의 연구, 개발, 제조 및 판매업 58. 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업 59. 분자진단 기술개발 및 제조업 60. 분자진단 서비스업 61. 유전체기술 서비스업 62. 유전자 관련 상품 및 서비스의 개발 및 판매업 63. 의약품 개발, 제조 및 판매업 64. 의료 연구 개발 용역업 65. 온라인 의료 서비스 및 온라인 의료기구 판매업 66. 건강관리 서비스업 67. AI기반 진단 서비스업 68. 위 각호와 그와 관련된 기술용역업 69. 위 각호와 관련된 수출입업 및 부대사업 일체		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	9. 성체 줄기세포 보관업 10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 14. 유전자검사 및 보관서비스업 21. 화장품제조판매업 22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업 23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 35. 유전공학제제 제조 및 유통업 39. 화장품 도소매업 및 수출입업 40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업 51. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		일부 사업목적 삭제