ITEK, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

아이텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,462		- 매출액
- 부채총계	32,179		- 영업이익	4,736
- 자본금	9,448		- 당기순이익	-6,810
- 자본총계	109,283		*주당순이익(원)	-441
나. 연결	- 자산총계	148,141		- 매출액
- 부채총계	39,808		- 영업이익	3,196
- 자본금	9,448		- 당기순이익	-8,132
- 자본총계	108,333		*주당순이익(원)	-504
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항     가.감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도 운영실태보고     2.부의안건 제1호의안: 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건      제3-1호의안: 사내이사 최현식 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현식	1966-02	3년	재선임	현) (주)포틀랜드아시아 사내이사 현) 아이텍(주) 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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