ITEK, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

아이텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,972		- 매출액
- 부채총계	64,170		- 영업이익	4,677
- 자본금	7,194		- 당기순이익	-5,953
- 자본총계	78,802		*주당순이익(원)	-514
나. 연결	- 자산총계	146,432		- 매출액
- 부채총계	67,630		- 영업이익	2,788
- 자본금	7,194		- 당기순이익	-5,250
- 자본총계	78,802		*주당순이익(원)	-453
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 -사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고    라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건     제3-1호의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건 → 원안대로 승인     제3-2호의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건 → 원안대로 승인     제3-3호의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건 → 원안대로 승인     제3-4호의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장혁	1973-09	3년	재선임	아이텍(주) 대표이사
이중엽	1969-09	3년	신규선임	(주)아이텍아이치앤디 대표이사 삼성메디코스(주) 이사 (주)크린에어테크놀러지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손운수	1968-03	3년	신규선임	더블유엠파트너스 대표이사 (주)네띠앙 대표이사	더블유엠파트너스 대표이사
고재욱	1977-02	3년	신규선임	흥국투신운용 과장 맥쿼리투신운용 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조윤호	1965-01	3년	신규선임	상근	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-이차 전지 소재의 제조 및 판매업 -전기전자.반도체 재료의 제조 및 판매업 -연료전지 소재의 제조 및 판매업 -정밀화학소재 제조 및 판매업 -친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 -친환경 소재의 제조 및 판매업 -환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업 -탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 -그래핀 관련 사업 -위 각호에 관련된 부대사업 일체		-신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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