ITEK, Inc.

AGM Information • Mar 13, 2020

아이텍/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.28
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 일부 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안: 제15기(2019.010.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	[부의안건] 제1호 의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.외부감사인 선임보고 2.부의안건   제1호의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건   제3호의안: 이사 선임의 건      제3-1호의안: 사외이사 조광제 신규선임의 건      제3-2호의안: 사외이사 한두수 신규선임의 건   제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항은 변동될 수 있으며, 확정시 추후 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조광제	1953-06	3	신규선임	현 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장 현 국방구 개혁위 자문위원 현 국방안보포럼 공동대표 전 민주평화통일자문회의 자문위원 전 국정원 국장	-
한두수	1973-11	3	신규선임	현 대현회계법인 회계사 현 대법원 행정처 등록회계 및 경제분야 법원특수감정인 현 노원구 출자,출연기관 운영심의위원회 위원 전 한국방재학회 감사 전 한국공인중개사협회 공제운영위원회 위원 외	-