ITEK, Inc.

AGM Information • Aug 13, 2019

참고서류 3.2 아이텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 08월 13일
권 유 자:&cr	성 명: 아이텍 주식회사&cr주 소: 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15&cr전화번호: 031-8077-1500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
아이텍 주식회사	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박원진	최대주주	보통주	703,500	10.96	최대주주	-
계		보통주	703,500	10.96	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김성기	-	-	직원	-
윤승원	-	-	직원	-
임재민	-	-	직원	-
이호준	-	-	직원	-
양영수	-	-	직원	-
이관수	-	-	직원	-
천영재	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 07월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 08월 16일&cr (종료일) - 2019년 08월 22일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr(일시) - 2019년 08월 22일 09시 30분&cr(장소) - 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 아이텍㈜ 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 천영재 (부서 및 직위)재무팀/부장&cr(연락처) 031-8077-1500&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1장 총칙 제2조(목적) 1. 반도체 기술서비스업 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 성체 줄기세포 보관업 10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 13. 대체 의학 관련 연구 및 사업 14. 유전자검사 및 보관서비스업 15. 세포배양 용역위탁업 16. 의료 관련인터넷 사업 17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 18. 의약품 도소매 및 수출입업 19. 의약품가공수탁업 20. 외국인환자 유치업 21. 화장품제조판매업 22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업 23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 27. 생물학적 제제 제조 및 유통업 28. 생물학적 제제의 신기술 연구 29. 국내.외 의료연계 관련사업 30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 31. 의학관련 연구시설업 32. 의료기구 제조 및 판매업 33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 34. 의료컨설팅업 35. 유전공학제제 제조 및 유통업 36. 연구용역 및 투자업무 37. 생명공학에 관한 연구 38. 보건의료등에 관한 연구 39. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제1장 총칙 제2조(목적) 1. 반도체 기술서비스업 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 성체 줄기세포 보관업 10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 13. 대체 의학 관련 연구 및 사업 14. 유전자검사 및 보관서비스업 15. 세포배양 용역위탁업 16. 의료 관련인터넷 사업 17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 18. 의약품 도소매 및 수출입업 19. 의약품가공수탁업 20. 외국인환자 유치업 21. 화장품제조판매업 22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업 23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 27. 생물학적 제제 제조 및 유통업 28. 생물학적 제제의 신기술 연구 29. 국내.외 의료연계 관련사업 30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 31. 의학관련 연구시설업 32. 의료기구 제조 및 판매업 33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 34. 의료컨설팅업 35. 유전공학제제 제조 및 유통업 36. 연구용역 및 투자업무 37. 생명공학에 관한 연구 38. 보건의료등에 관한 연구 39. 화장품 도소매업 및 수출입업 40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업 41. 통신판매업 42. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr사업목적 추가로 인한 개정
제5장 이사·이사회 제29조(이사의 수) 이 회사는 이사는3명 이상6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다.	제5장 이사·이사회 제29조(이사의 수) 이 회사는 이사는3명 이상8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다.	이사의 수 변경으로 인한 개정

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최현식	1966.02	부	-	이사회
전상진	1977.01	부	-	이사회
양석모	1979.07	부	-	이사회
장천민	1958.02	여	-	이사회
조광인	1967.04	여	-	이사회
총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
최현식	경영인	전) ㈜포틀랜드아시아 감사&cr현) ㈜포틀랜드아시아 사내이사	-
전상진	경영인	전) 케이디모터스㈜ 이사 &cr현) 글로윈파트너스 대표이사	-
양석모	경영인	The University of New South Wales&crMBA 졸업 &cr전) 동양증권 홍콩법인	-
장천민	경영인	전) ㈜제이드스타 사장 &cr현) 피앤제이메데스테틱스 대표이사	-
조광인	경영인	전) 중성모터스 한국총판 대표 &cr현) 중국 썬쓰추싱 및 승조전기집단 국제부 회장	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.