ITE — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/06	發言時間	14:38:15
發言人	林秀哲	發言人職稱	專案處長	發言人電話	02-29126889#2388
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業概況報告 (2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算報告 (3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形 (4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告案 (5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利報告 (6)：本公司資本公積配發現金股利報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表 (2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事四席) 8.召集事由四：討論事項 (1)：新選任董事競業禁止之解除限制案 (2)：本公司章程修訂案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/30 11.停止過戶截止日期：115/05/28 12.其他應敘明事項：無

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