ITE — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	16:32:13
發言人	林秀哲	發言人職稱	專案處長	發言人電話	02-29126889#2388
主旨	公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一一年度營業概況報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一一一年度決算報告。 (三)限制員工權利新股發行情形報告。 (四)本公司民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。 (五)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利報告。 (六)本公司資本公積配發現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表。 (二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司董事競業禁止之解除限制案。 (二)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第十一屆董事七席 (含獨立董事四席)。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.