ITE — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

聯陽半導體股份有限公司

民國一一一年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

報告案一

• 案 由 ： 本公司民國一一○年度營業概況報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 本公司民國一一○年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~7 頁附件一。

報告案二

• 案 由 ： 審計委員會審查本公司民國一一○年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱本手冊第 8 頁附 件二、第 912 頁附件三及第 1821 頁附件八。

報告案三

• 。

• 案 由 ：限制員工權利新股發行情形報告，報請 公鑒

• 說 明 ：本公司於民國一一○年八月十日股東常會決議通過發行限制員工權利 新股 3,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國一一○年十二月十 七日金管證發字第 1100377439 號申報生效在案，並採分次發行。截至 刊印日 ( 民國一一一年五月二十日止 ) ，尚未發行。

報告案四

• 案 由 ：本公司民國一一○年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告， 報請 公鑒。

• 說 明 ：（一）依公司章程第二十六條之一規定及董事會通過的提撥率，公司 已提列一一○年度之董事酬勞新台幣 16,108,012 元及員工酬勞 新台幣 392,322,179 元。

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• （二）上述董事酬勞及員工酬勞，業經董事會通過，並將全數以現金 發放。

二、 承認事項

• 承認案一 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

• 說 明 ：（一）本公司民國一一○年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所 邱琬茹、許新民會計師簽證完竣。

  • （二）前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊 第 67 頁附件一及第 926 頁附件三至附件十二，敬請 承 認。

決 議 ：

承認案二 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一一○年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明 ：本公司民國一一○年度盈餘分配表，業經本公司第十屆第十次董事 會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈 餘分配表請參閱本手冊第 27 頁附件十三。

決 議 ：

三、 討論事項

案一 董事會提

• 案 由 ：本公司資本公積發放現金股利案，提請 核議。

• 說 明 ：（一）本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額資本公積新台幣 161,080,124 元提撥作為股東現金股利，每股配發新台幣 1 元，

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現金配發計算至元為止 ( 元以下捨去 ) 。每股現金股利係以民國一 一一年二月二十四日董事會當日流通在外股數 161,080,124 股計 算而得。

• （二） 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫 藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，或因本公 司員工行使員工認股權憑證、或辦理限制員工權利新股、私募而 發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需 變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• （三）本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配 未滿一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。現金股利發 放基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議通過後授 權董事會另訂之。

決 議 ：

案二 董事會提

• 案 由 ： 本公司章程修訂案，提請 核議。

• 說 明 ： 本公司章程原條文與修訂後條文對照表，請參閱本手冊第 28~29 頁 附件十四。

決 議 ：

四、 臨時動議

五、 散會

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