ITE — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/25	發言時間	14:00:56
發言人	王詹定	發言人職稱	專案副總經理	發言人電話	03-5798658#21168
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 4.召集事由:詳如下 討論事項 (一)本公司章程修訂案。 報告事項 (一)本公司民國一○四年度營業概況報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一○四年度決算報告。 (三)本公司民國一○四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。 (四)限制員工權利新股發行情形報告。 (五)本公司第四次實施買回本公司股份執行情形報告。 承認事項 (一)本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表。 (二)本公司民國一○四年度盈餘分配案。 討論事項 (一)本公司董事選任程序修訂案。 (二)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。 臨時動 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無。

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