ITE — AGM Information 2015

Feb 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3014 聯陽　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/25	發言時間	13:38:57
發言人	王詹定	發言人職稱	專案副總經理	發言人電話	03-5798658#21168
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/25
說明	1.董事會決議日期:104/02/25 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○三年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○三年度決算報告。 (3).限制員工權利新股發行情形報告。 (4).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，及「企業社會責任實務守則」。 二、承認事項: (1).一○三年度營業報告書、財務報表。 (2).一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1).修訂本公司章程。 (2).訂定資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:因最後過戶日104年4月18日適逢星期例假日，故現場 過戶提前至104年4月17日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號 郵寄者以104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.